الأمن الوطني: تفكيك شبكة إجرامية واسترجاع محجوزات وعائدات تفوق 110 ملايير سنتيم
تمكنت المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة (SCLCO)، الأسبوع الماضي، من الإطاحة بشبكة إجرامية منظمة تضم 18 شخصاً، من بينهم تجار وموظفون عموميون بمؤسسات مصرفية وإدارية. الشبكة كانت تنشط في تزوير واستعمال المزور في محررات تجارية وإدارية، وإنشاء شركات وهمية، إضافة إلى التهرب الضريبي الممنهج.
العملية، التي تمت تحت إشراف النيابة المختصة إقليمياً، انطلقت بعد معلومات دقيقة حول نشاط الشبكة في مجال تجارة التبغ بالولايات الغربية، واعتمادها أساليب احتيالية لطمس مصدر الأموال المتأتية من نشاطها الإجرامي من خلال استغلالها في معاملات تتعلق بالعقارات والمركبات.
وخلال التحريات، تمكنت المصالح المختصة من استرجاع أزيد من 35 مليار سنتيم نقداً، إضافة إلى ضبط محجوزات أخرى تجاوزت قيمتها 80 مليار سنتيم، تمثلت في:
-
01 مليون و363 ألف علبة سجائر
-
3500 وحدة من مادة الشمة
-
45 مركبة من مختلف الأصناف
-
أجهزة إعلام آلي محمولة
-
أختام تعود لمؤسسات إدارية ومصرفية
وقد تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد بالجزائر العاصمة.
