4 ملايين دولار.. الدرك الوطني يفكك شبكة لتهريب الأموال إلى الخارج

تمكنت مصلحة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية التابعة للمصلحة المركزية العملياتية لمكافحة الجريمة المنظمة بقيادة الدرك الوطني، من تفكيك شبكة إجرامية تنشط في تهريب الأموال نحو الخارج، في إطار جهود مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية، خاصة تلك المتعلقة بمخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.

وجاءت العملية بعد تحقيقات معمقة باشرتها المصالح المختصة، حيث تبين أن الشبكة تعتمد على أساليب احتيالية تشمل التخفيض في قيمة فواتير التصدير وعدم استرجاع عائداتها، إضافة إلى تبييض الأموال عبر استيراد سيارات جديدة من الخارج.

وأسفرت التحريات عن توقيف 15 شخصا مشتبه فيهم، مع تحديد هوية 4 آخرين لا يزالون في حالة فرار، إلى جانب حجز 5 سيارات و5 آلات صناعية.

وقدرت قيمة عائدات التصدير غير المسترجعة إلى التراب الوطني بحوالي 4 ملايين دولار.

وبعد استكمال مجريات التحقيق، تم تقديم الموقوفين أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا للنظر في القضية.