الأمن الوطني: تفكيك شبكة لتبييض الأموال في باتنة واسترجاع أزيد من 31 مليار سنتيم

تمكنت فرقة البحث والتدخل التابعة لأمن ولاية باتنة من تفكيك شبكة إجرامية منظمة مختصة في تبييض الأموال الناتجة عن المتاجرة بالعملة الأجنبية ومخالفة التشريع الخاص بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، مع استرجاع عائدات إجرامية تفوق قيمتها 31 مليار سنتيم.

وجاءت العملية، التي نُفذت خلال الأسبوع الماضي، في إطار الجهود الرامية إلى مكافحة الجرائم الماسة بالاقتصاد الوطني، تحت إشراف النيابة المختصة، وأسفرت عن وضع حد لنشاط الشبكة التي كانت تعتمد على إعادة توظيف الأموال غير المشروعة في اقتناء العقارات داخل الوطن والمتاجرة في المركبات الفاخرة المستوردة والمحلية، إضافة إلى حيازة أسلحة نارية وتجهيزات حساسة.

وأظهرت التحريات المعمقة أن أفراد الشبكة كانوا ينشطون في تبييض الأموال المتأتية من المتاجرة بالعملة الأجنبية، قبل إعادة ضخها في أنشطة ظاهرها قانوني، بهدف إخفاء مصدرها غير المشروع.

وأسفرت العملية عن توقيف ثلاثة (03) أشخاص، مع حجز واسترجاع مبالغ مالية معتبرة، شملت أزيد من نصف مليون يورو من العملة الصعبة، ومبلغاً يفوق 1.622 مليار سنتيم من العملة الوطنية، إلى جانب 14 مركبة من مختلف الأصناف والعلامات.

كما تم ضبط ثلاث (03) أسلحة نارية من الصنف الخامس مع ذخيرة، وأكثر من 3 كلغ من الذهب وقرابة 8 كلغ من الفضة، بالإضافة إلى تجهيزات حساسة وهواتف ذكية.

وقد تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة باتنة، في إطار مواصلة التحقيقات القضائية.